AML Politikası

Son güncelleme: 01.09.2026

Tronbet, kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik yürürlükteki mevzuata uyum sağlamayı taahhüt eder. Bu politika, platformumuzun bu amaçla uyguladığı temel ilkeleri özetler.

1. Müşterini Tanı (KYC) İlkesi

Hesap doğrulama sürecinde kimlik bilgilerinizi ve gerektiğinde destekleyici belgeleri talep edebiliriz. Doğrulama tamamlanana kadar para çekme işlemleri sınırlandırılabilir.

2. İşlem İzleme

Para yatırma ve çekme işlemleri, olağandışı veya şüpheli örüntüleri tespit etmek amacıyla izlenir. Şüpheli görülen işlemler için ek bilgi/belge talep edilebilir veya işlem geçici olarak durdurulabilir.

3. Kaynağın Belirlenmesi

Belirli tutarların üzerindeki işlemlerde, fonların kaynağına ilişkin ek bilgi talep edilmesi mümkündür. Bu talep karşılanana kadar ilgili işlem askıya alınabilir.

4. Kayıt Tutma

Hesap ve işlem kayıtları, yürürlükteki mevzuatın öngördüğü süre boyunca güvenli şekilde saklanır.

5. Yetkililerle İşbirliği

Yasal olarak gerekli görülen hallerde, yetkili mercilerin talepleri doğrultusunda bilgi paylaşımı yapılabilir.